Аргентинская полиция проводит рейды в штаб-квартирах AFA и футбольных клубах

Во вторник Федеральная полиция и Таможенное агентство по сбору и контролю (ARCA) провели 33 одновременных рейда в двух штаб-квартирах Ассоциации футбола Аргентины (AFA) — на улице Виамонте и на территории «Лионель Андрес Месси» в Эсейсе, в 18 футбольных клубах и в штаб-квартире Профессиональной лиги по делу о предполагаемом отмывании денег компании «Сур Финанzas», принадлежащей Ариэлю Вальехо, связанному с президентом AFA Клаудио «Чики» Тапия. Рейды были санкционированы федеральным судьей Луисом Армельей из Ломас-де-Самора для поиска «документов, цифровых доказательств, мобильных телефонов, денег, автомобилей и других предметов, которые могут быть полезны для расследования». Помимо двух штаб-квартир AFA, рейды проводятся в клубах «Аргентинос Хуниорс», «Арменио», «Акасусо», «Банфилд», «Баррасас Сентраль», «Браун де Адроге», «Дефенсорес де Глев», «Экскурсионистас», «Индепендьенте», «Лос Андес», «Платенсе», «Сан-Лоренсо», «Темперье», «Викториано Аренас», «Депортиво Морон», «Док Суд», «Расинг Клуб» и в «Рекреативо Эстрелья дель Сур» и его стадионе «Клаудио „Чики“ Тапия». «Все эти клубы связаны с „Сур Финанzas“», — сообщил источник, работающий над расследованием. Судья Армелья приказал провести обыски «с целью проведения их регистрации и изъятия предметов, представляющих интерес для расследования... включая документы, цифровые доказательства, мобильные телефоны, деньги, автомобили и другие предметы, которые могут оказаться полезными». В рамках дела расследуется предполагаемое отмывание денег компанией «Сур Финанzas», которая финансировала и спонсировала несколько футбольных клубов, а в последние годы ее носило название турнира Профессональной лиги. Телефоны были переданы самим Вальехо, который явился в федеральный суд и предоставил пароли к мобильным устройствам. Теперь судья санкционировал новую волну рейдов в поисках дополнительных документов о связях AFA, Профессиональной лиги и клубов с «Сур Финанzas». В некоторых клубах проводятся процедуры более чем в одной их штаб-квартире: в трёх у «Аргентинос Хуниорс», «Лос Андес» и «Платенсе», и в двух у «Арменио», «Индепендьенте», «Расинга» и «Сан-Лоренсо». Это не единственное дело, связанное с «Сур Финанzas» и Вальехо. Его также расследуют по делу об отмывании денег в Экономическом уголовном суде и о покупке долларов по официальному курсу в 2019 году, когда действовали ограничения на валютные операции. Вальехо публично признал свою связь с «Чики» Тапия. Это дело было начато в середине августа из-за подозрений в махинациях с клубом «Банфилд», а две недели назад DGI-ARCA обвинила финансовую компанию в предполагаемом уклонении от уплаты налога на чеки в размере 3,3 миллиарда песо и в handling более 800 миллиардов песо, многие из которых принадлежат людям, не имеющим финансовой возможности для таких операций, или которые просто не существуют. На прошлой неделе судья провёл рейды по всем штаб-квартирам «Сур Финанzas», включая центральную, в городе Адроге. Компания уже подвергалась обыску в деле о предполагаемых взятках в Национальном агентстве по вопросам инвалидности (ANDIS), когда было установлено, что для проведения операций, которые могут быть связаны с взятками, использовался один из её виртуальных кошельков. Кроме того, был изъят телефон Вальехо и его матери Грасьелы Вальехо, которая указана в качестве президента финансовой компании. В некоторых случаях рейды проводятся в нескольких штаб-квартирах учреждений. Также проводятся процедуры — начавшиеся около 8 часов утра — в двух офисах в Пуэрто-Мадеро, которые являются штаб-квартирой Профессиональной лиги по футболу. Гражданская коалиция (CC) выдвинула гипотезу о том, что настоящими владельцами являются Тапия или казначей AFA Пабло Товиггино. В этом деле федеральный судья Даниэль Рафекас санкционировал первые меры доказывания, пока не будет определён судья, который будет вести дело. Первым, кто выпустил коммюнике после серии рейдов в клубах и штаб-квартире AFA, стал «Расинг Клуб» из Авельянеды. В своих сетях они сообщили, что «в нашем стадионе и в штаб-квартире учреждения, расположенной на улице Митре, Авельянеда, был проведён рейд в рамках расследования, связанного с компанией „Сур Финанzas“». Затем они добавили: «Мы хотим проинформировать, что коммерческое соглашение с компанией „Сур Финанzas“ было достигнуто в 2023 году, и, насколько известно этой комиссии, это был лишь контракт на рекламу и спонсорство». В своём сообщении они также добавили, что «Сур Финанса» всё ещё имеет задолженность перед клубом, и ведётся работа для её погашения. Они также заявили: «Кроме того, мы хотим проинформировать, что контракт с „Сур Финанzas“ истекает 31 декабря 2025 года». Президент AFA также упоминается в недавнем заявлении Гражданской коалиции (CC), в котором она требует расследовать, кто являются настоящими владельцами особняка в городе Пилар площадью 105 384,80 квадратных метров с коллекционными автомобилями, конным заводом арабских и скаковых лошадей, ипподромом, вертолётной площадкой и различными спортивными сооружениями. Недвижимость принадлежит «Real Central SRL», владельцами которой являются Лусиано Пантано и Ана Лусия Конте, которые не имеют финансовой возможности для таких покупок.